С 10 января вступают в силу поправки к 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём".
...при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.
— Например, могут заинтересовать ситуации, когда цена в договоре намного ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости. Сомнительной может показаться операция, если по сделке передаётся крупная сумма наличных денег, которая явно не соответствует социально-экономическому статусу её участников. Допустим, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жильё. Чтобы избежать проблем в будущем, нужно проанализировать своё финансовое положение с учётом новых требований, — пояснила Наталья Пшеничникова.
Бредово звучит - "сумма наличных денег, которая явно не соответствует социально-экономическому статусу её участнико. Что еще за статус такой и где он прописан. Смердов чтоли проверять будут. Олигарху нечего бояться - крупная сумма денег вполне соответствует его статусу?
Проверять надо на соответствие уплаченным налогам, а не родословную бляд.
Ну спишем это на тупого комментатора-толкователя. Будем посмотреть во что это выльется. Так-то давно пора
Journal information